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國際運輸通達國家: 1、亞太國家/地區(qū)包括:澳大利亞,文萊,柬埔寨,關島,中國香港特別行政區(qū),印度尼西亞,日本,老撾,中國澳門特別行政區(qū),馬來西亞,蒙古,新西蘭,菲律賓,新加坡,韓國,中國臺灣,泰國,越南,部分航線除外

2、 歐洲和中東/印度次大陸/非洲國家/地區(qū):阿爾巴尼亞,安道爾,亞美尼亞,奧地利,阿塞拜疆,白俄羅斯,比利時,波斯尼亞和黑塞哥維那,保加利亞,克羅地亞,捷克共和國,丹麥,愛沙尼亞,法羅群島,芬蘭,法國,格魯吉亞,德國,直布羅陀,希臘,格陵蘭,匈牙利,冰島,愛爾蘭,以色列,意大利,哈薩克斯坦,吉爾吉斯斯坦,拉脫維亞,列支敦士登,立陶宛,盧森堡,馬其頓,馬耳他,摩爾多瓦,摩納哥,黑山,荷蘭,挪威,巴勒斯坦自治,波蘭,葡萄牙,羅馬尼亞,俄羅斯,塞爾維亞,斯洛伐克共和國,斯洛文尼亞,西班牙,瑞典,瑞士,烏克蘭,英國,烏茲別克斯坦,阿富汗,阿爾及利亞,安哥拉,巴林,貝寧,博茨瓦納,布基納法索,布隆迪,喀麥隆,佛得角,乍得,剛果,剛果民主共和國,塞浦路斯,吉布提,埃及,厄立特里亞,埃塞俄比亞,加蓬,岡比亞,加納,幾內(nèi)亞,印度,伊拉克,象牙海岸,約旦,肯尼亞,科威特,黎巴嫩,萊索托,利比里亞,利比亞,馬達加斯加,馬拉維,馬里,毛里塔尼亞,毛里求斯,摩洛哥,莫桑比克,納米比亞,尼日爾,尼日利亞,阿曼,卡塔爾,留尼汪,盧旺達,沙特阿拉伯,塞內(nèi)加爾,塞舌爾,南非,斯威士蘭,坦桑尼亞,多哥,突尼斯,土耳其,烏干達,阿拉伯聯(lián)合酋長國,贊比亞,津巴布韋,孟加拉國,不丹,斯里蘭卡,馬爾代夫,尼泊爾,巴基斯坦

3、美國、加拿大、墨西哥、波多黎各及其他特定國家/地區(qū):美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、美屬薩摩亞、安圭拉、安提瓜和巴布達、阿根廷、阿魯巴、巴哈馬、巴巴多斯、伯利茲、百慕大、玻利維亞、博奈爾、薩巴島、圣尤斯特歇斯島、巴西、英屬維爾京群島、大茅草島、大多巴哥群島、約斯特・范代克島、諾曼島、開曼群島、大開曼、智利、哥倫比亞、庫克群島、哥斯達黎加、庫拉索、多米尼克、多米尼加共和國、東帝汶、厄瓜多爾、薩爾瓦多、斐濟、法屬圭亞那、法屬波利尼西亞、大溪地、格林納達、瓜德羅普、圣巴泰勒米、危地馬拉、圭亞那、海地、洪都拉斯、牙買加、馬紹爾群島、馬提尼克、密克羅尼西亞、蒙特塞拉特、尼維斯、圣克里斯多福、圣基茨和尼維斯、新喀里多尼亞、尼加拉瓜、北馬里亞納群島、羅塔、塞班、天寧島、帕勞、巴拿馬、巴布亞新幾內(nèi)亞、巴拉圭、秘魯、薩摩亞、圣盧西亞、荷屬圣馬丁、法屬圣馬丁、圣文森特,尤寧島,蘇里南,湯加,特立尼達和多巴哥,特克斯和凱科斯群島,美屬維爾京群島、圣克魯斯島、圣約翰斯、圣托馬斯、烏拉圭、瓦努阿圖、委內(nèi)瑞拉、瓦利斯和富圖納。
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中國外運海外監(jiān)管公告

 

            茲載列中國外運股份有限公司(『中國外運』)的子公司中外運空運發(fā)展股份有限公司在上海證券交易所網(wǎng)站及中國報章於二零一零年三月二十四日刊登的公告, 僅供參閱。直至本公告日為止,中國外運擁有中外運空運發(fā)展股份有限公司合共約63.46%的股權(quán)。

證券代碼:600270 證券簡稱:外運發(fā)展 編號:臨2010-008 號
中外運空運發(fā)展股份有限公司
關于
繼續(xù)履行與下屬合營企業(yè)簽署的《關于日常關聯(lián)交易框架協(xié)
議》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、2010 年度,公司預計在《關于日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議》下與下屬合營企業(yè)之間發(fā)生的日常關聯(lián)交易的基本情況(略)

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

中外運敦豪國際航空快件有限公司,注冊資本:壹仟肆佰伍拾萬美元($14,500,000),法定代表人:趙滬湘,公司持有其50%的股份。該公司主營國際國內(nèi)快遞(不含私人信函)業(yè)務;承辦陸運、空運進出口貨物的國際運輸代理業(yè)務,包括攬貨、訂艙、倉儲、中轉(zhuǎn)、包機、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及咨詢業(yè)務;經(jīng)營國際航線或香港、澳門、臺灣航線的航空貨運銷售代理業(yè)務(危險品除外);經(jīng)營國內(nèi)航線除香港、澳門、臺灣航線外的航空貨運銷售代理業(yè)務(危險品除外);經(jīng)營國際流通物流業(yè)務,包括代理貨物的進口、出口業(yè)務及相關服務;經(jīng)營公用型保稅倉庫業(yè)務,提供公共保稅倉儲服務;經(jīng)營道路普通貨物運輸業(yè)務。

中外運歐西愛斯國際快遞有限公司,注冊資本:陸佰壹拾肆萬美元($6,140,000),法定代表人:郭盛,公司持有其50%的股份。該公司主營商業(yè)文件、資料、印刷品、小間包裹的國際航空快件業(yè)務(不含信件及具有信件性質(zhì)的物品);承辦空運進出口貨物的國際運輸代理業(yè)務,包括攬貨、訂艙、倉儲、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運雜費、報關、報驗、保險;短途運輸咨詢業(yè)務及普通貨運。

華捷國際運輸代理有限公司,注冊資本:貳佰貳拾萬美元($2,200,000),法定代表人:王久云,公司持有其50%的股份。該公司主要承辦海運、空運進出口貨物的國際運輸代理業(yè)務,包括:攬貨、訂艙、倉儲、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運雜費;報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及咨詢服務。無船承運業(yè)務;道路普通貨運;辦理國際快遞業(yè)務(私人信函及縣級以上黨政軍公文除外)。

公司董事及高級管理人員在上述公司擔任董事或法人代表,因此構(gòu)成關聯(lián)關系。

三、定價政策和定價依據(jù)

本公司與關聯(lián)人之間的關聯(lián)交易主要為提供勞務和接受勞務。本公司與中外運敦豪國際航空快件有限公司、中外運歐西愛斯國際快遞有限公司及其他合營企業(yè)之間的關聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)為公司2008 年度股東大會審議通過的《關于日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議》。該協(xié)議規(guī)定:關聯(lián)方之間日常關聯(lián)交易合同定價將按照市場公允價格確定,其他主要條款必須對合同各方都是公平合理的,任何一方不得利用本協(xié)議或雙方之間的某項具體日常經(jīng)濟往來合同損害另一方的利益。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

本公司與中外運敦豪國際航空快件有限公司、中外運歐西愛斯國際快遞有限公司及其他合營企業(yè)之間發(fā)生日常關聯(lián)交易主要是因為公司與上述關聯(lián)人之間的主營業(yè)務(包括國際航空貨運、國際國內(nèi)快遞等業(yè)務)具有靈活性、即時性和全球化特點,并需要在國內(nèi)、國外擁有完善的經(jīng)營網(wǎng)點和綜合服務能力。因此存在較為頻繁的、相互代理的日常交易;公司與公司的關聯(lián)人之間的關聯(lián)交易嚴格履行《關于日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議》的規(guī)定,沒有損害公司利益。2009 年度公司的關聯(lián)交易占同類交易的比例不大,公司向中外運敦豪、中外運歐西愛斯及其他合營企業(yè)提供勞務發(fā)生的金額為74,842,839.33 元,占同類交易的3.43%,公司接受中外運敦豪及中外運歐西愛斯提供勞務發(fā)生的金額為70,328,090.13元,占同類交易的3.54%。沒有影響到公司的獨立性,也沒有使得公司的主營業(yè)務對關聯(lián)人有所依賴。

五、審議程序

中外運空運發(fā)展股份有限公司董事會于2010 年3 月12 日以書面方式向全體董事發(fā)出于2010 年3 月22 日在北京市海淀區(qū)西直門北大街甲43 號金運大廈12 層會議室召開第四屆董事會第十三次會議的通知。本次董事會如期舉行,應參加表決董事8 人,實際參加表決董事8 人。董事長張建衛(wèi)先生因另有公務未能親自出席本次會議,委托副董事長虞健民先生代為出席并表決;董事張淼先生因另有公務未能親自出席本次會議,委托董事郭盛先生代為出席并表決;公司董事會已接到董事卿虹女士的辭呈。會議由副董事長虞健民先生主持。公司監(jiān)事會成員列席了會議,并對會議的通知、召集、召開、表決的程序以及會議內(nèi)容、表決結(jié)果的真實性、合法性進行了監(jiān)督,會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議就原定議程進行:通過了《關于繼續(xù)履行與下屬合營企業(yè)簽署的<關于日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議>的議案》,同意董事會對2009 年度內(nèi)公司與中外運敦豪國際航空快件有限公司、中外運歐西愛斯國際快遞有限公司及其他合營企業(yè)發(fā)生的日常關聯(lián)交易的總結(jié)匯報,就2010 年繼續(xù)履行與下屬合營企業(yè)簽署的 《關于日常關聯(lián)交易框架協(xié)議》提請公司2009 年度股東大會審議。對該議案進行表決時關聯(lián)董事進行了回避。表決票6 票,贊成票6 票,反對票0 票,棄權(quán)票0 票。

六、獨立董事關于中外運空運發(fā)展股份有限公司日常關聯(lián)交易的獨立意見

作為中外運空運發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(證監(jiān)發(fā)[2001]102 號)等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司章程》(2009 年修訂)和《公司獨立董事制度》(2005 年修訂)的有關規(guī)定,同意董事會對2009 年度內(nèi)公司與中外運敦豪國際航空快件有限公司、中外運歐西愛斯國際快遞有限公司及其他合營企業(yè)發(fā)生的日常關聯(lián)交易的總結(jié)匯報,就2010年繼續(xù)履行與下屬合營企業(yè)簽署的 《關于日常關聯(lián)交易框架協(xié)議》提請公司2009 年度股東大會審議。

獨立董事認為,公司與中外運敦豪、中外運歐西愛斯及其他合營企業(yè)之間日常關聯(lián)交易的存在有其必要性和合理性,關聯(lián)交易的定價在《關于日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議》的指導下進行,符合公平、公正的交易原則,未損害公司利益和全體股東、特別是中小股東利益。與關聯(lián)方之間的交易總金額未超出2008 年度股東大會批準的下一年度此類關聯(lián)交易的額度,并且關聯(lián)交易的金額占同類交易的比例不大,沒有影響到公司的獨立性,也沒有使得公司的主營業(yè)務對關聯(lián)人有所依賴。公司董事會審議日常關聯(lián)交易事項時,關聯(lián)董事履行了回避義務,有關批準程序合法有效。

七、關聯(lián)交易協(xié)議的主要條款:

《關于日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議》的主要條款如下:

“三、協(xié)議內(nèi)容

甲乙雙方承諾將按照本協(xié)議關于定價方式以及交易選擇權(quán)的規(guī)定通過具體合同方式進行日常關聯(lián)交易行為,包括但不限于:日常的國際貨運代理、國際貨物運輸、國際國內(nèi)快件代理、國內(nèi)貨運及物流等業(yè)務的合作、租賃經(jīng)營性資產(chǎn)(車輛、倉庫、辦公樓)、綜合勞務服務的提供和使用、信息系統(tǒng)的開發(fā)和使用等。

甲方與乙方之間的非日常性的資產(chǎn)收購或出售等關聯(lián)交易行為,按照有關法律、法規(guī)和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》進行。

四、定價方式

甲方與乙方之間的日常關聯(lián)交易合同定價將按照市場公允價格確定,其他主要條款必須對合同各方都是公平合理的,任何一方不得利用本協(xié)議或雙方之間的某項具體日常經(jīng)濟往來合同損害另一方的利益。

五、交易選擇權(quán)

甲方與乙方之間可隨時根據(jù)所需產(chǎn)品和/或服務的市場價格,并結(jié)合自身利益決定是否與對方簽訂有關具體交易的合同。

六、生效

本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章及甲方股東大會審議批準后生效。

本協(xié)議履行期限自本協(xié)議生效之日至第二年甲方年度股東大會審議有關對本協(xié)議履行情況的報告之日。如果第二年甲方年度股東大會對本協(xié)議的履行情況及繼續(xù)履行無異議,乙方亦未提出異議,則本協(xié)議自動順延至下一次年度股東大會,并依此類推。”

八、備查文件目錄

1、本公司2008 年度股東大會決議;本公司第四屆董事會第十三次會議決議;

2、本公司與下屬合營企業(yè)簽署的《關于日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議》;

3、獨立董事意見。

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