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具體事項涉及定位、商業模式、企業愿景、企業文化等

一體化風控體系

　　（1）三套”系統“：企業是一個有機的系統。從系統論的角度，企業內存在三套系統。第一套，是戰略選擇系統。這套系統，是關于企業定位和貿易模式等方面的治理，解決的是企業“在哪打、跟誰打”等宏觀題目。具體事項涉及定位、貿易模式、企業愿景、企業文化等。第二套，跨境鐵路國際物流，是績效治理系統。這套系統，是關于企業產品生產和營銷等方面的治理，解決的是企業“如何打、怎樣打好”等業務題目。具體事項涉及產品研發、產品生產、銷售、人力資源、財務治理、績效考核等。第三套，便是風險治理系統。這套系統，是關于企業風險預防、控制與應對的治理，解決的是企業“盡量不失事、失事后如何處理”等相關題目。具體事項涉及企業的風險預警、監察審計、危機應對等。

　　（4）合規”四庫“：合規治理的本質，實在是一場合規風險識別和應對的過程。在企業內如何設計好以及執行好各種治理措施，以主動識別和應對合規風險，正是合規治理的精華。合規四庫，指合規義務庫、合規風險庫、合規制度庫及合規指引庫等。對“合規四庫”的整理、回納，正好可以很好地幫助企業發現合規風險、應對合規風險，其應作為企業合規治理落地的核心。

　　（3）法務風控體系”新原則“：首先是在完成法律專業方面的支持、其次要為企業提供有效的法律策略、同時強化合規及危機治理等方面的職責。法務風控體系，要升格為以法律運用為主要手段的風險治理系統，必須針對法務風控體系中的不同題目，國際物流，采用不同的原則。

　　2022年為“合規治理強化年”，10月1日發布并正式施行的《合規治理辦法》第四章“運營機制”第二十六條，針對“合規、法律、內控、風控”一體化建設進行了專門的規定，需要企業結合自身經營治理的特點，遵循ISO 37301：2021《合規治理體系要求及使用指南》，建立法律治理、內控、風控的三位一體的治理體系。對于航空公司及機場團體這類國有企業來說也要遵循這一規定。

風控一體化建設

　　（2）合規之“規”：合規是組織行穩致遠的基石，也是組織高質量發展的重要保障。通過合規治理預防和控制合規風險是企業必須堅守的底線和不可觸碰的紅線。這些“規”從內外角度總體上劃分為內規和外規，外規又進一步分為國內法規和國際規范，納進中國立法體系的法規包括憲法、法律、行政法規、地方性法規、自治條例、單行條例和規章。

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